公告日期：2015-02-10

　　股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-007

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年2月6日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2015年1月29日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意自2015年2月6日起，使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

详细内容见公司于2015年2月10日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-008）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十日


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