公告日期:2022-05-17
证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2022-037
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午14:30
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东56人,代表股份275,875,131股,占上市公司总股份的
30.1827%。
其中:
(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表股份151,481,300股,占上市公司有表决权股份总数的16.5731%。
(2)通过网络投票出席会议的股东52人,代表股份124,393,831股,占上市公司有表决权股份总数的13.6096%。
其中,中小投资者的股东及股东授权代表共55人,代表股份127,400,131股,占上市公司有表决权股份总数的13.9385%。
公司董事、监事出席了会议,公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦(深圳)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
1、审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
表决结果:同意275,709,931股,占出席会议所有股东所持股份的99.9401%;反对164,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0597%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小股东表决情况:同意127,234,931股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8703%;反对164,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1292%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。
表决结果:通过。
2、审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果:同意275,709,931股,占出席会议所有股东所持股份的99.9401%;反对164,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0597%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小股东表决情况:同意127,234,931股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8703%;反对164,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1292%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。
表决结果:通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意275,709,931股,占出席会议所有股东所持股份的99.9401%;反对164,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0597%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中,中小股东表决情况:同意127,234,931股,占出席会议的中小股东所持股份的99……
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