公告日期：2022-05-17

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2022-037

深圳和而泰智能控制股份有限公司



2022年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30



（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长刘建伟先生



6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。



二、会议出席情况



通过现场和网络投票的股东56人，代表股份275,875,131股，占上市公司总股份的

30.1827％。



其中：



（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份151,481,300股，占上市公司有表决权股份总数的16.5731％。



（2）通过网络投票出席会议的股东52人，代表股份124,393,831股，占上市公司有表决权股份总数的13.6096％。



其中，中小投资者的股东及股东授权代表共55人，代表股份127,400,131股，占上市公司有表决权股份总数的13.9385％。



公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。



三、提案审议表决情况



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：



1、审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》



表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。



其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。



表决结果：通过。



2、审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》



表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。





其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。



表决结果：通过。



3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》



表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。



其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99……
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