公告日期：2024-04-25

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-020
中远海运科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事李国荣先生

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 开始

网络投票时间：2024 年 4 月 24 日

（5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼
会议室

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共计 123 人，代表股份197,171,520 股，占公司总股份的 53.0167％。其中：


（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东或股东代表 101 人，代表股份 186,056,524
股，占公司总股份的 50.0280％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东或股东代表22人，代表股份11,114,996股，占公司总股份的 2.9887％。

（3）参加投票的中小投资者情况

参加投票的中小投资者 117 人，代表股份 14,630,880 股，占公
司总股份的 3.9340％。

3.公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：

1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 197,169,236 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9988％；反对 2,284 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。公司独立董事作 2023 年度述职报告。

其中中小投资者表决结果：同意 14,628,596 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9844％；反对 2,284 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。

2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 197,169,236 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9988％；反对 2,284 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意 14,628,596 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9844％；反对 2,284 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0％。

3.审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 197,169,236 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9988％；反对 2,284 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意 14,628,596 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9844％；反对 2,284 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0％。

4.审议通过了《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意 197,149,336 股，占出席会议有表决权股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。