公告日期：2024-11-23

《董事会议事规则》修订案

根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款 进行修订，具体如下：

条款 修订前 修订后

董事会行使下列职权：

删除第四条第

（四）制订公司的年度财务预算方案、 -

一款（四）

决算方案；

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（七）拟定公司重大收购、收购本公司 （六）制订公司重大收购、收购本公司
第四条第一款 股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
（七）、（十七） 形式的方案； 形式的方案；

（十七）决定公司以非公开协议转让方 （十六）决定公司以非公开协议转让方
式出售资产； 式出售资产、非公开增资事项；

董事会在有关公司资产处置、担保、投 董事会在有关公司资产处置、担保、投
资等方面的权限为： 资等方面的权限为：

（六）审议批准公司对外投资总额在 （六）审议批准公司对外投资额在 3000
第六条第一款

3000 万元以上且在公司最近一期经审 万元以上且在公司最近一期经审计净
（六）

计净资产的 20％的额度以内的单个境 资产的 20％的额度以内的单个境内（含
内（含香港、澳门地区）主业投资项目。 香港、澳门地区）主业投资（含技改）
项目。

董事由股东大会选举或更换，任期每届 董事由股东会选举或更换，任期每届 3
3 年。董事任期届满，可连选连任。董 年。董事任期届满，连选可以连任。董
事会十二个月内更换和改选的董事人 事会十二个月内更换和改选的董事人
数最多为董事会总人数的三分之一,因 数最多为董事会总人数的三分之一,因
第十一条第一

董事主动辞去职务补选董事的除外。 董事主动辞去职务补选董事的除外。
款、第二款

董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，或者董事在任期内辞任导致
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事会成员低于法定人数的，在改选出

规章和《公司章程》的规定，履行董事 的董事就任前，原董事仍应当依照法
职务。 律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，履行董事职务。

有下列情形之一的，不得担任公司的董 有下列情形之一的，不得担任公司的董
事： 事：

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处 财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处
刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年； 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓
第十四条第一

（四）担任因违法被吊销营业执照、责 刑考验期满之日起未逾 2 年；

款（二）、（四）、

令关闭的公司、企业的法定代表人，并 （四）担任……
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