公告日期：2011-07-30

中国建银投资证券有限责任公司关于



深圳市海普瑞药业股份有限公司



相关超额募集资金使用的核查意见





中国建银投资证券有限责任公司（以下称“中投证券”或“保荐机构”）

作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下称“海普瑞”或“公司”）首次公开

发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作

指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易

所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法

规和规范性文件的要求，对海普瑞拟开展的相关超额募集资金的使用情况进行了

核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】404 号文核准，海普瑞以每股

148.00 元人民币的价格公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，扣除发行费

用后实际募集资金净额为人民币 571,680.42 万元，并经中审国际会计师事务所

有限公司出具“中审国际验字【2010】01020002 号”《验资报告》验资确认。

根据财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业

做好 2010 年年报工作的通知》规定，海普瑞对原计入资本公积的路演推介等费

用转出调整增加募集资金净额人民币 673,769.16 元，实际募集资金净额为人民

币 571,747.80 万元，其中根据海普瑞《招股说明书》披露的募集资金使用计划

使用募集资金 86,477.07 万元，超额募集资金为 485,270.73 万元。

根据 2010 年 5 月 18 日海普瑞第一届董事会第十八次会议的相关决议，公司

使用超额募集资金归还银行贷款 8,000 万元，并补充永久性公司流动资金 40,000

万元，根据 2010 年 9 月 13 日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议，公

司使用超额募集资金补充永久性公司流动资金 48,900 万元，截至 2011 年 6 月

30 日，公司超额募集资金余额为 388,370.73 万元。

二、本次超募资金使用的具体情况

（一）本次超额募集资金使用概况


成都市海通药业有限公司（以下简称“成都海通”）为公司的子公司，公司

持有其49%的股权，成都通德药业有限公司（以下称“成都通德”）持有其51%

的股权。

公司拟以超额募集资金人民币720万元收购成都通德持有的成都海通36%的

股权，自然人陈文娟、钱应璞、宋学军分别以人民币100万元、60万元和40万元

分别受让成都通德药业有限公司持有的成都海通5%、3%和2%的股权。本次股权受

让交易完成后，公司将持有成都海通85%的股权，成都通德、陈文娟、钱应璞、

宋学军将分别持有成都海通5%、5%、3%和2%的股权。

本次收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

（二）交易各方的基本情况

1、成都通德药业有限公司

注册号：510123000019827；

注册资本：3,000万元人民币；

注册地址：成都海峡两岸科技产业开发园柳台大道B段，法定代表人：刘学

文；

经营范围：生产、销售：粉针剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、

冻干粉针剂、原料药（穿琥宁、穿心莲内酯、炎琥宁、盐酸丙帕代莫、天西地酸

钠、多烯磷脂胆碱、丹参酮LLS磺酸钠）新药研究开发。收购农副产品（除粮、

棉、油）。

2、陈文娟，中国公民，身份证号码：51010519820226****，住址：四川成

都市青羊区下同仁路126号。

3、钱应璞，中国公民，身份证号码：51021219521030****，住址：重庆市

沙坪坝区都市花园西路109号。

4、宋学军，中国公民，身份证号码：51011119700531****，住址：四川成

都市金牛区星辉中路20号。

上述交易各方与本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事和高级管

理人员均不存在关联关系。

（三）交易标的的基本情况


1、公司名称：成都市海通药业有限公司

2、成立时间：2010年12月7日

3、注册资本：2,000万元人民币

4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园柳台大道222……
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