公告日期：2019-05-06

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-023

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议通知、召开和出席情况



《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》已于2019年4月9日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。



1、会议召集人：公司董事会



2、现场会议召开时间：2019年4月30日（星期二）下午15:00；网络投票时间为：2019年4月29日至2019年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月29日下午15:00至2019年4月30日下午15:00期间的任意时间。



3、会议主持人：董事长蔡永太先生



4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室



5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式



6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。





出席会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份总数220,513,608股，占公司有表决权股份总数的31.8374%。其中，现场参与表决的股东及股东授权代表人数为10名，代表公司股份数量为218,556,726股，占公司有表决权股份总数的比例为31.5549%；通过网络投票参与表决的股东人数为22名，代表公司股份数量为43,790,488股，占公司有表决权股份总数的比例为6.3224%。



公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：



（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；



表决结果：同意262,343,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对4,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意48,634,608股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9918%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；



表决结果：同意262,343,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对4,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意48,634,608股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9918%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；



表决结果：同意262,343,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对4,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意48,634,608股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9918%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



（四）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；



表决结果：同意262,341,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%；反对5,600股，占……
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