公告日期：2024-04-29

湖南梦洁家纺股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东的利益。现将本人在 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）个人基本情况

本人万平，1970 年出生，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授。湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职情况概述

(一) 出席会议情况

2023 年，公司共计召开了 6 次董事会会议，本人现场亲自参加了 5 次，通讯表决 1
次；公司共计召开了 3 次股东大会，本人现场出席 3 次。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票。公司在 2023 年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。


作为董事会审计委员会成员，报告期内共召开了3次审计委员会，本人均亲自参加。
报告期内，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，未出现需要召开独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年任职期间，本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通，就内部审计控制、审计关注的事项等进行交流。

在年报审计期间，通过现场、微信以及电话沟通等方式，与年审的会计师就审计计划、审计进展、审计重点事项、审计过程中发现的问题等就行沟通交流，确保审计报告的全面、真实、准确的反映公司情况。

本人对公司内部控制制度的建立、修订及执行情况进行审核，审议公司内部审计计划、内部审计报告以及内部控制评价报告。本人对于内部审计计划、审计问题的整改情况等与内审部门以及管理团队进行沟通，保证公司内部控制的有效性。

(三) 与中小股东的沟通交流情况

本人通过互动易平台、网络传播、媒体报道以及参加股东大会等多种渠道，深入了解公司中小投资者的诉求及对公司的关注重点。同时，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，提升投资者保护意识和自身履职水平，科学、客观、审慎的履行独立董事的职责，切实维护中小股东的合法权益。
(四) 现场工作情况

2023 年任职期间，公司重大的事项关键节点，本人均到公司现场进行了解核查，并利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会，到公司进行实地考察。本人实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注各种媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。在履行独立董事的职责中，公司在人员安排、材料提供、会务安排等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。

(五) 其他工作情况

2023 年任职期间，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议召开股东大会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、 履职重点关注事项的情况

报告期内，本人依靠自己的专业知识和能力，对公司的重大事项进行了核查，客观、
公正、独立的作出判断，审慎的发表意见以及行使表决票。报告期内重点关注的事项如下：

(一) 关联交易情况

报告期内，公司未出现需要披露的关联交易。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。

(三) 披露财务会计报告及定期……
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