公告日期：2024-04-26

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-22
福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2024年5月20日（星期一）召开2023年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:30。

2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）。

（七）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。


（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会议案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：代表本次股东大会所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配的方案》 √

5.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

6.00 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年信贷使用及票据池计划的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《2023 年内部控制自我评价报告》 ……
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