公告日期：2024-03-29

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-13
福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2024年3 月
15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式在福建省福
州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2023年年度报告》中“第三节经营层讨论与分析” 及 “第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事童建炫、保红珊、郑相涵分别在本次会议上作了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度总经理工作报告》

（三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度财务决算报告》

2023年公司全年实现营业收入15,907,679,830.74元，比上年同期增长1.06%；营业利润 449,380,158.16 元，较上年减少 40.81%；实现利润总额 459,157,454.60元，比上年同期减少 39.86%；归属于上市公司股东的净利润 424,850,898.81 元，比上年同期减少 26.36%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2024]24001540037 号）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 424,850,898.81 元。母公司本年度共实现净利润 500,002,603.54元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2023 年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润 2,454,217,127.65 元，减本年支付 2022 年度现金股利58,891,559.8 元（其中因部分限制性股票回购注销、不符合解锁条件等，已冲销对
应的现金股利 401,408 元）,2023 年末可供分配利润为 2,895,328,171.39 元。

公司拟定的 2023 年度利润分配方案为： 以 2023 年 12 月 31 日股份总数
592,929,678 股扣除公司回购账户持有的公司股份后为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以报告日最新股份数，预计派发现金股利金额为 147,474,157.25 元（含税）。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘……
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