公告日期：2024-01-31

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第

六届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，会

议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事

八人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，同意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，
现场会议定于 2024 年 2 月 22 日 14：30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐
捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。