公告日期：2023-12-09

福建星网锐捷通讯股份有限公司

《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表

为进一步提升福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）规范治

理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独

立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023

年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司

规范运作（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《福建星网锐捷通讯

股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建

星网锐捷通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称：“《董事会

提名委员会工作细则》”）《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会审计委员会工

作细则》（以下简称：“《董事会审计委员会工作细则》”）《福建星网锐捷通讯

股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称：“《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》”）进行如下修订：

修订条款 原文条款 修订后条款 说明
序号

董事会提名委员会工作细则

第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称 修改
公司（以下简称“公司”）领导人员的 “公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善

产生，优化董事会组成，完善公司治 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上

理结构，根据《中华人民共和国公司 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深

法》、《上市公司治理准则》、公司章程 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

及其他有关规定，公司特设立董事会 主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有

提名委员会，并制定本实施细则。 限公司公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）及其

他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制

定本实施细则。

第七条 提名委员会的主要职责权限： 提名委员会的主要职责权限： 修改
（一）根据公司经营活动情况、资产 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结

规模和股权结构对董事会的规模和 构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，

（二）研究董事、高级管理人员的选 并向董事会提出建议；

择标准和程序，并向董事会提出建 （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；

议； （四）就提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理

（三）广泛搜寻合格的董事、高级管 人员事项，向董事会提出建议；

理人员的人选； （五）对董事候选人人选和高级管理人员人选进行

（四）对董事候选人人选进行审查并 审查并提出形成明确的审查意见；

提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。

（五）对须提请董事会聘任的高级管 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳

理人员进行审查并提出建议； 的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及

（六）董事会授权的其他事宜。 未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 提名委员会每年至少召开两次会议， 提名委员会每年根据工作需要召开会议……
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