公告日期：2023-12-09

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-83

福建星网锐捷通讯股份有限公司



第六届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第

六届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，会

议于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事

九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。



二、董事会会议审议情况



经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：



（一）本次会议以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，

审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》



鉴于截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限

制性股票的 587 名激励对象中，19 名激励对象已离职，公司将对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 202,200 股予以回购注销。



鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2022 年限制性股

票激励计划中关于回购价格调整方法和程序的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对限制性股票回购价格进行调整。



董事黄昌洪回避表决。



《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事意见》。



本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。



（二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关

于修订<公司章程>的议案》



鉴于截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予

限制性股票的 587 名激励对象中有 19 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 202,200 股。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 202,200 股限制性股票将由公司回购注销。基于公司注册资本和股本情况的变化，同时根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商备案登记事宜。



《关于修订<公司章程>的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。



（三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关

于修订<独立董事制度>的议案》



为了促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法……
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