公告日期：2019-09-12

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-046
北京利尔高温材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11 日
召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10 号）及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容如下：

序号 修订前（原章程） 修订后（新章程）

1 第四条 公司注册中文名称：北京利尔高 第四条 公司注册中文名称：北京利尔高
温材料股份有限公司； 温材料股份有限公司；

英文名称：BEIJING LIER HIGH 英文名称：BEIJING LIRR HIGH

TEMPERATURE MATERIALS CO．，LTD． TEMPERATURE MATERIALS CO.,LTD．

2 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围： 围：

许可经营项目：制造耐火材料制品 许可经营项目：制造耐火材料制品

一般经营项目：耐火材料的技术开发、 一般经营项目：耐火材料的技术开发、
施工总承包；销售耐火材料制品、耐火 施工总承包；销售耐火材料制品、耐火
陶瓷制品、节能保温材料、冶金炉料、 陶瓷制品、节能保温材料、冶金炉料、
机电设备；货物进出口，技术进出口、 冶金辅料、机电设备；钼矿产品、钼冶
代理进出口。 炼系列及其环保产品、钼金属加工系列
产品的销售及出口；硅、钒、铬、锰等
系列合金产品及其他金属材料（许可项
目除外）的销售及出口；煤炭、焦炭的
销售(不在北京地区开展实物煤的交易、
储运活动在天津、山西、河北、山东、
江苏等地)；钢材、有色金属的销售；货

物进出口，技术进出口、代理进出口。

3 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本 股份；

公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；

……
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