公告日期：2020-04-22

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2020-038
江苏长青农化股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于
2020 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 3 日
以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》刊登于 2020 年 4 月 22 日的巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》全文刊登于 2020 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，《2019 年
年度报告摘要》刊登于 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告真实可靠，财务结构合
理，财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告客观、公正，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2020 年 4 月 22 日的巨潮资讯
网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2020 年 4 月 22
日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：《2019 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定
的，符合相关法律、法规及《公司章程》及《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020 年第一季度报告全文及正
文》的程序……
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