公告日期：2018-04-18

证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-010



江苏长青农化股份有限公司



第六届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月2日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。



经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：



一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》



《公司2018年第一季度报告全文》刊登于2018年4月18日的巨潮资讯网；



《公司2018年第一季度报告正文》刊登于2018年4月18日的《证券时报》、



《上海证券报》及巨潮资讯网。



同意7票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》



《关于变更证券事务代表的公告》刊登于2018年4月18日的《证券时报》、



《上海证券报》及巨潮资讯网。



同意7票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



江苏长青农化股份有限公司董事会



二〇一八年四月十八日




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