公告日期：2019-01-31

贵州信邦制药股份有限公司
章 程

二〇一九年一月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章 上市特别规定
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公司（以下简称公
司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

公司经黔府函[2000]23号文件批准，由原贵州信邦制药有限责任公司整体变更发起设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。设立时公司的股权结构具体如下：

序号 股东名称 持股数量（万股）持股比例（%） 出资方式 出资时间
非货币财产

1 张观福 3,850 77.00 作价出资 2000年2月
非货币财产

2 张侃 250 5.00 作价出资 2000年2月
非货币财产

3 杜健 250 5.00 作价出资 2000年2月
非货币财产

4 吕玉涛 250 5.00 作价出资 2000年2月
贵州信邦制药股份 非货币财产

5 250 5.00 2000年2月
有限公司工会 作价出资

非货币财产

6 何文均 100 2.00 作价出资 2000年2月
非货币财产

7 姚凤岐 50 1.00 作价出资 2000年2月

目前公司统一社会信用代码：91520000709593915G。

第三条 公司于2010年03月12日经中国证券监督管理委
员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2170万股，于2010年04月16日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：贵州信邦制药股份有限公司

英文全称：GUIZHOUXINBANGPHARMACEUTICALCo.，LTD.
第五条 公司注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县
龙坪镇信邦大道48号

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