公告日期：2021-08-26

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2021-077
贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第
二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 24 日在贵州省贵阳市
乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与
通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式
发出，于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出补充通知，本次应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-079）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告》。

2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《 公 司 章 程 》 的 修 订 情 况 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修正案》、《公司章程》。
4、审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会同意公司拟定的《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。


本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案的表决。

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年股票期权激励计划
（ 草 案 ） 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2021-080 ） 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年股票期权激励计划（草案）》。

5、审议通过了《关于制定<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案的表决。

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。


6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施本激励计划，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现……
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