公告日期：2017-12-29

股票简称：南洋科技 证券代码：002389 公告编号：2017-078



浙江南洋科技股份有限公司



发行股份购买资产暨关联交易



实施情况报告暨新增股份上市公告书摘要独立财务顾问（主承销商）



二〇一七年十二月



公司声明



1、本公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财务会计报告真实、完整。



3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。



6、本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



释 义



在本公告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：



本公告书摘要 指 浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关



联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书摘要



航天科技集团 指 中国航天科技集团公司



航天气动院 指 中国航天空气动力技术研究院



南洋科技、上市公司、本公指 浙江南洋科技股份有限公司



司、公司



中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限



资产出售方 指 公司、保利科技有限公司及天津海泰控股集团有限



公司



航天投资 指 航天投资控股有限公司



保利科技 指 保利科技有限公司



海泰控股 指 天津海泰控股集团有限公司



台州金投 指 台州市金融投资有限责任公司



金投航天 指 台州市金投航天有限公司



标的公司、目标公司 指 彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公



司



彩虹公司 指 彩虹无人机科技有限公司



神飞公司 指 航天神舟飞行器有限公司



标的资产、注入资产 指 彩虹公司100.00%的股权和神飞公司84.00%的股权



本次交易、本次重组、本次指 本次股份无偿划转、发行股份购买资产两项交易的



重大资产重组 合称



审计、评估基准日 指 2016年4月30日



报告期、最近两年及一期 指 2015年、2016年和2017年1-4月



重组报告书 指 《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨



关联交易报告书（草案）》



备考合并审计报告 指 《浙江南洋科技股份有限公司备考合并财务报表审



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