公告日期：2015-01-22

　　证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-008

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会的届次：本次股东大会为2015年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议所审议的议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年2月6日（星期五）上午9:30开始

（2）网络投票时间为：2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2015年2月2日（星期一）

7、出席会议对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1．发行股票的种类和面值

2.2．发行方式及发行时间

2.3．发行数量

2.4．发行对象及认购方式

2.5．发行股份的价格及定价原则

2.6．本次发行股份的限售期

2.7．上市地点

2.8．募集资金数量和用途

2.9．本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10．本次发行决议有效期限

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

7、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、审议《关于<浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

11、审议《关于提请股东大会批准邵奕兴先生及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过并刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会登记方法

1.登记手续：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券……
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