公告日期：2024-04-30

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-025
新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2024 年 4 月 19 日以书面形式
通知了全体董事，并于 2024 年 4 月 29 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的
形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事逐一向董事会述职并宣读了《2023 年度独立董事述职报告》宣读了述职报告，并将逐一在公司 2023 年度股东大会上述职。

《2023 年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》

《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司 2023 年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。

四、 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告全文》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司 2023 年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。

五、 审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司董事会拟 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司独立董事卜功桃先生对本议案投弃权票的理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无法判断立案调查事项是否会对公司 2023 年年度报告产生影响，故对该议案表示弃权。

七、 审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提
供担保的议案》


《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备……
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