公告日期：2019-08-17

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-081
维信诺科技股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 16 日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：2019 年 8 月 15 日-2019 年 8 月 16 日

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2019 年 8 月 15 日下午 15：00 至
2019 年 8 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2019 年 8 月 16 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 440,966,147 股，占上市公司
总股份的 32.2423%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 440,382,047 股，
占上市公司总股份的 32.1996%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 584,100股，占上市公司总股份的 0.0427%。


中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
1,564,950 股，占上市公司总股份的 0.1144%。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 980,850 股，占上市公司总股份的 0.0717%。通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 584,100 股，占上市公司总股份的 0.0427%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意440,966,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,564,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第八次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第八次临时股东大会的法律意见。特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日

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