公告日期：2011-04-19

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2011-020





宜宾天原集团股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。







宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第５届董事会



第 24 次会议决定于 2011 年 5 月 13 日召开公司 2010 年年度股东大



会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通



知如下：



一、召开会议的基本情况：



1、本次股东大会的召开时间：



现场会议时间为：2011 年 5 月 13 日上午（星期五）9：30。



网络投票时间为：2011 年 5 月 12 日-2011 年 5 月 13 日。其中，



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年



5 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳



证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 5 月 12 日下



午 15：00 至 2011 年 5 月 13 日下午 15：00 期间任意时间。



2、现场会议召开地点：四川宜宾本公司的子公司宜宾海丰和锐



有限公司会议室



3、会议召集人：公司董事会


4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的



方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投



票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投



票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股



东大会审议事项进行投票表决。



5、投票规则：



公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现



场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统



投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：



如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次



投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次



投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第



一次投票为准。



6、股权登记日：2011 年 5 月 6 日。



7、会议出席对象：



1)2011 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深



圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能



亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间



内参加网络投票。



2)公司董事、监事和其他高级管理人员。



3)公司聘请的见证律师。



4)本公司保荐机构的保荐代表人。


二、本次股东大会审议事项



1、审议《2010 年度董事会工作报告》；



2、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；



3、审议《2010 年度财务决算报告》；



4、审议《关于 2010 年度利润分配预案》；



5、审议《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；



6、审议《关于确认 2010 年度日常关联交易并预计 2011 年度日



常关联交易的议案》；



7、审议《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；



8、审议《关于 2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》；



9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；



10、审议《关于继续用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议



案》；



11、审议《关于 2011 年度对外担保额度的议案》；



12、审议《关于 2011 年度授信额度的议案》;



13、审议《关于 2011 年董事薪酬方案的议案》；



14、《2010 年度监事会工作报告》;



15、《关于 2011 监事薪酬方案的议案》等 15 项议案。



议 案 相 关 内容 详见 刊 登 于 2011 年 4 月 19 日 巨潮 资 讯 网



www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第５届董



事会第 24 次会议决议公告》、《第５届监事会第８次会议决议公告》。……
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