公告日期：2024-07-06

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-066
北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁
免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知2024年7月5日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及
募集资金投资项目的议案》

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目，公司本次发行方案调整主要为删减募投项目“大北农生物农业创新园项目”并相应调减补充流动资金金额、本次募集资金总额。

1、本次发行方案调整的具体内容

（1）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 194,296.17 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施地点 投资总额 拟使用募集资金
金额

饲料生产项目

1 年产 24 万吨猪配合饲料生产线项 广西钦州 12,000.00 11,439.70
目

2 年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项 新疆吉木 6,000.00 5,476.82
目 萨尔

3 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基 辽宁沈阳 10,000.00 7,400.00
地项目


序号 项目名称 实施地点 投资总额 拟使用募集资金
金额

4 大北农辽宁区核心科技园建设项 辽宁沈阳 35,000.00 20,008.05
目

5 年产 18 万吨微生态功能性生物饲 云南保山 10,480.00 10,110.00
料建设项目

6 年产 45 万吨高端饲料项目 河北衡水 25,000.00 ……
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