公告日期：2024-04-26

南京科远智慧科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19日起担任公司董事会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召
开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序，合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

王培红 6 1 5 0 0 否 1

二、发表事前认可意见和独立意见的情况

报告期内，本人详细了解公司经营运作情况，对公司各项重大决策发表相关事前认可和独立意见的具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见类型

1、对公司《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议

2023 年

第六届董事会 案》及公司第三期员工持股计划相关议案内容发表

4 月 25 同意

第五次会议 事前认可意见；

日

2、对以下公司 2022 年度相关事项发表独立意见：


（1）关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往

来情况的独立意见；（2）关于《科远智慧 2022 年

度内部控制评价报告》的独立意见；（3）关于《科

远智慧 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的独立意见；（4）关于聘请公司 2023 年度

审计机构的独立意见；（5）《关于使用自有资金及

闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见；

（6）关于《科远智慧第三期员工持股计划方案（草

案）》及摘要的独立意见；（7）关于《科远智慧第

三期员工持股计划管理办法》的独立意见；（8）关

于终止部分募投项目的独立意见；（9）关于公司

2022 年度财务报表保留意见审计报告的独立意见；

（10）关于公司 2022 年度利润分配议案的独立意

见；

2023 年

第六届董事会 对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表

5 月 16 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。