公告日期：2021-04-17

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2021－022
山东宏创铝业控股股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第五届董事会2020年第六次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-041、2021-003）。

2021年4月16日，公司召开第五届董事会2021年第二次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次日常关联交易调整的事项，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关于公司2021年度日常关联交易调整的事项需经公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）将回避表决。

（二）日常关联交易调整情况

1、为了降低原材料的采购成本，公司将向关联方滨州北海汇宏新材料有限公司（以下简称“北海汇宏”）、滨州市宏诺新材料有限公司（以下简称“滨州宏诺”）、邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏茂”)购买废铝母线作为生产用主要原材料，预计购买废铝母线的累计交易总金额为人民币11,700 万元人民币（不含税），其中预计向北海汇宏购买的额度为 8,200 万元人民币(不含税)；预计向滨州宏诺购买的额度为 1,200 万元人民币(不含税)；预计向邹平宏茂购买的额度为 2,300 万元人民币(不含税)。

2、由于采购废铝母线作为生产用原材料，将减少铝水的采购量，公司与山

东宏桥的关联交易金额由 132,080 万元人民币（不含税）调整为 128,080 万元人
民币（不含税）。截至公告披露日，公司与山东宏桥发生的关联交易金额为
39,811.94 万元人民币（不含税）。

3、由于采购废铝母线作为生产用原材料，将减少铝锭的采购量，公司与邹
平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）的关联交易金额由 22,000
万元人民币（不含税）调整为 13,100 万元人民币（不含税）。截至公告披露日，
公司与邹平汇盛发生的关联交易金额为 8,144.86 万元人民币（不含税）。

4、因经营发展需要，公司增加与滨州宏展铝业科技有限公司（以下简称“滨
州宏展”）销售铸轧卷、冷轧卷的关联交易，预计向滨州宏展销售铸轧卷、冷轧
卷的金额分别为 1,800 万元人民币(不含税)和 2,800 万元人民币(不含税)。

调整前：

单位：人民币万元（不含税）

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2021 年度预 截止披露日
价原则 计交易金额 已发生金额

向关联人采购 山东宏桥 采购液态铝、电 市场价原则 132,080.00 39,811.94

原材料、电力 力等

等 邹平汇盛 采购铝锭等 市场价原则 22,000.00 8,144.86

合计 154,080.00 47,956.80

调整后：

单位：人民币万元（不含税）

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2021 年度预 截止披露日 2020 年实际
类别 定价原则 计交易金额 已发生金额 发生额

北海汇宏 采购废铝母线 市场价原 8,200.00 0 0

等 则

滨州……
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