公告日期：2016-08-30

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-034

崇义章源钨业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月17日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2016年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共11名，实际参与表决董事11名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰和许正5名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、审议通过《公司2016年半年度报告全文》和《公司2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2016年半年度报告全文》详见2016年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》详见2016年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会编制了《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，对2016年上半年募集资金存放与使用情况进行了说明；独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。

《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2016年8月30日


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