公告日期：2012-03-20

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-017





浙江亚厦装饰股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定，于 2012 年

4 月 10 日（星期二）在杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 19 楼会议室召开 2011

年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2012 年 4 月 10 日（星期二）上午 9:30 开始，会

期半天。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：公司 19 楼会议室

6、出席对象：

（1）截至 2012 年 4 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

1、审议《2011 年年度报告及其摘要》；

2、审议《2011 年度董事会工作报告》；

3、审议《2011 年度监事会工作报告》；





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4、审议《2011 年度财务决算报告》；

5、审议《2011 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于确认公司 2011 年度高管人员薪酬的议案》；

7、审议《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；

8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

上述第5、10项议案需年度股东大会以特别决议审议通过，本次股东大会上，

公司独立董事将向股东大会做2011年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012 年 4 月 6 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 1803 室）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0571-89880808

传真号码：0571-89880809

联系人：任锋 祝迪生



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通讯地址：杭州市望江东路 299 号冠盛大厦

邮政编码：310008

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。





特此公告









浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一二年三月十八日









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