公告日期：2024-12-20

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-076
山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东会，会议通知已于2024年12月6日刊载于巨潮资讯网，现发布关于召开公司2024年第二次临时股东会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月23日15:00

（2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月16日


7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于子公司转让部分应收债权的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2024

年12月6日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项

上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披

露。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2024年12月18日9:00-11:30和14:00-16:00。


2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2024年12月18日16：00之前将登记……
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