公告日期：2024-11-26

山东中锐产业发展股份有限公司
章 程

二〇二四年十一月


目录


目录......2
第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......24

第一节 董事......25

第二节 董事会......27
第六章 总裁及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......39

第一节 通知......39

第二节 公告......40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由山东丽鹏包装有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公 司 在 烟 台 市 行 政 审 批 服 务 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91370600265526403D。

第三条 公司于 2010 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可［2010］238 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1350 万股，
于 2010 年 3 月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：山东中锐产业发展股份有限公司

英文全称：Shandong Chiway Industry Development Co.,Ltd

第五条 公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号；邮政编码：
264114。

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,085,209,283 元 ； 实 收 资 本 为 人 民 币
1,085,209,283 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司类型：股份有限公司（上市）。
第八条 法定代表人由董事长担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家有关法律、法规和政策规定，以经济效益为中心，以市场为导向，以技术为后盾，追求开拓创新精神，为社会和用户提供优质的产品和服务，为股东创造丰厚的回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造；金属包装容……
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