公告日期：2014-09-26

　　

北京千方科技股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

二一四年九月



北京千方科技股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动

的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据有关法

律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司设立董事会审计委

员会（以下简称：“审计委员会”或“委员会”），并制定本规则。

第二条 审计委员会为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机

构，对董事会负责。

第三条 审计委员会行使下列职权：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

（六）公司董事会授予的其他事宜。

第四条 董事会秘书负责审计委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司

审计监察部门为审计委员会日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工

作。

第二章 审计委员会的组成

第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数，并至少

有一名独立董事为会计专业人士。

第六条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提

名，并由董事会选举产生。

第七条 审计委员会设主任委员（召集……
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