公告日期：2014-09-26

　　

北京千方科技股份有限公司

投资管理制度

二一四年九月

北京千方科技股份有限公司

投资管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效

率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整

和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司章程及其细

则的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值

为目的的投资行为：

（一）新设立企业的股权投资；

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）股票、基金投资；

（五）债券、委托贷款及其他债权投资；

（六）公司本部经营性项目及资产投资；

（七）其他投资。

上述投资涉及主营业务范围的为主营业务投资；与主营业务无关的为非主营

业务投资，包括证券、期货、期权、外汇、房地产、委托经营等法律、法规允许

的投资。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审

批或备案的，应履行必要的报批或备案手续，保证公司各项投资行为的合规合法

性，符合国家宏观经济政策。

第二章 投资决策权限

第四条 投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。

第五条 主营业务投资事项由董事会在年度财务预算中分类列明各种投资项

目的年度预算总金额，提交股东大会审议批准，并在股东大会核准额度内，由……
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