公告日期：2024-05-06

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-019

浙江伟星新型建材股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:30 开始。

网络投票时间：2024 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年4 月 30 日 9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。

（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

（5）会议主持人：董事长金红阳先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计38名，代表公司股份1,144,393,252股，
占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2024 年 4 月 23 日，公司总股本为 1,592,037,988
股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 20,170,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 1,571,867,988 股）的 72.8047%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 24 名，代表公司股份 1,044,025,262 股，占公司有表决权股份总数的 66.4194%；通过网络投票出席会议的股东 14 名，代表公司股份 100,367,990股，占公司有表决权股份总数的 6.3853%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）26 名，代表公司股份 145,801,614 股，占公司有表决权股份总数的 9.2757%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京雍行律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

（1）审议通过了《公司 2023 年度财务决算方案》。

表决结果：同意 1,144,357,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9968%；
反对 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 35,600 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

（2）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划》。

表决结果：同意 1,144,392,652 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 145,801,014 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

（3）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 1,144,357,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9968%；
反对 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 35,600 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

（4）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 1,144,357,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9968%；
反对 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 35,600 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0……
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