公告日期：2016-08-18

北京金诚同达律师事务所

关于

北京七星华创电子股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易之实施情况的

法律意见书

金证法意[2016]字0804第263号

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层

电话：010-57068585传真：010-85150267

释义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义：

发行人/七星电子/上市指 北京七星华创电子股份有限公司

公司/公司

七星电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，即七

星电子通过发行股份的方式购买北京电控、圆合电子、七星华

本次重组 指 电、中科院微电子所等出售方合计持有的北方微电子100%股

权，并向集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金非公开

发行股份募集配套资金。

七星电子向交易对方以发行股份方式购买交易对方合计持有

本次发行股份购买资产指 的北方微电子100%的股权

七星电子向集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金非公

本次募集配套资金 指 开发行股份募集配套资金，募集资金金额为92,367.22万元。

标的公司/北方微电子指 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司

交易对方合计持有的北方微电子100%股权，分别为北京电控

持有的北方微电子79.94%股权，即6,952.97万元出资额；圆

合电子持有的北方微电子14.05%股权，即1,221.95万元出资

标的资产/购入资产 指 额；七星华电持有的北方微电子3.14%股权，即272.94万元

出资额；中科院微电子所持有的北方微电子2.88%股权，即

250.40万元出资额。

交易对方/出售方 指 北京电控、七星华电、圆合电子及中科院微电子所等4家法人

发行对象 指 集成电路产业基金、芯动能基金及京国瑞基金等3家机构

七星华电 指 北京七星华电科技集团有限责任公司

北京电控 指 北京电子控股有限责任公司

中国科学院微电子研究所（原名称为中国科学院微电子中心，

中科院微电子所 指 于2003年9月更名）

北京圆合电子技术股份有限公司（原名称为北京圆合电子技术

圆合电子 指 有限责任公司，于2012年1月4日更名）

集成电路产业基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司

芯动能基金 指 北京芯动能投资基金（有限合伙）

京国瑞基金 指 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修正）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年）

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）

《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——

《第26号准则》 指 上市公司重大资产重组申请文件》（2014年……
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