公告日期：2024-07-02

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-052
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 6 月 28 日以专
人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 7 月 1 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长宋凌杰先生、董事黄小明先生、董事宋令波先生、独立董事吕海洲先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长傅才先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第七届董事会第二十八次会议通知期限的议案》


（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见 2024 年 7 月 2 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 2 日


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