公告日期：2024-11-26

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-038

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 11 月 25 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”

或“公司”）第六届董事会第十六次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场

结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11月 22 日以专人送达、

传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规
定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发
展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司
组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 26 日


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