公告日期：2017-02-22

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-025



太极计算机股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（变更后）



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



根据太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）章程的相关规定，公司决定于2017年3月9日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的具体相关事项如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定



（四）会议召开的日期、时间：



1、现场会议召开时间：2017年3月9日下午2:00



2、网络投票时间：2017年3月8日-2017年3月9日



其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为：2017年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年3月8日15:00至2017年3月9日15：00 的任意时间。



（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式召开。



公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（七）股权登记日时间：2017年3月6日



（八）出席对象：



1、截至2017年3月6日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任



公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；



2、公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的会议见证律师。



（九）现场会议召开地点：北京市朝阳区紫月路与容达路交汇处中国电科太极信息产业园C座二层会议中心



二、会议审议事项



（一）《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》



1、关于调整后的发行股份及支付现金购买资产的整体方案



2、本次发行股份及支付现金购买资产具体方案



（1）交易对方



（2）标的资产



（3）交易价格



（4）对价支付



（5）发行股份的种类和面值



（6）发行方式、发行对象和认购方式



（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格



（8）发行数量



（9）上市地点



（10）限售期



（11）期间损益安排



（12）滚存未分配利润安排



（13）盈利预测补偿



（14）决议的有效期



3、本次非公开发行股份募集配套资金方案



（1）发行股份的种类和面值



（2）发行方式、发行对象和认购方式



（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格



（4）发行数量



（5）上市地点



（6）限售期



（7）滚存未分配利润安排



（8）募集资金用途



（9）决议的有效期



（二）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金不构成关联交易的议案》



（三）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组的议案》



（四）《关于<太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》



（五）《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》



（六）《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》



（七）《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》



（八）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》



（九）《关于公司发行股份及……
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