康力电梯:关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告
康力电梯资讯
2024-11-15 18:03:10
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公告日期:2024-11-16


证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202452

康力电梯股份有限公司

关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 14 日召开
第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。

公司近年来持续开展生产布局调整、降本增效系列工作。本次拟对外出售的股权标的为公司下属广东康力电梯有限公司(以下简称“全资子公司”、“广东康力”或“拟出售股权”)100%股权。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次签署的意向书仅为初步意向。公司董事会同意公司与拟交易对方签署《股权收购意向书》,股权转让价格暂定为 343,027,008.00 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次意向书签署事项在公司董事会审批权限内。但交易的正式审计、评估工作尚未开展,股权转让方案的关键要素目前尚未完全确定,最终交易价格仍须双方正式协商确定。待正式审计、评估结果出具,公司将根据最终交易价格、正式股权转让协议等后续进展情况,按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

为提高工作效率,董事会审议后同意授权公司管理层,按照相关规定与拟交易对方响应尽职调查、深入交易谈判等工作,包括但不限于尽职调查、专项审计及资产评估、交易谈判、签署意向性协议、谈判正式收购协议等。根据《股权收购意向书》,本次交易的交易磋商排他期限为《股权收购意向书》签订后 90天内;双方均有权单方终止本意向性协议,且无需承担违约责任。本次交易最终能否成交存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。


一、交易概述

(一)交易背景

本次拟对外出售的股权标的为公司下属全资子公司广东康力 100%股权。

当前电梯行业新形势下,公司持续推动企业高质量发展战略,重点包含积极推进精细化管理及降本增效、处置低效资产等一系列措施。公司积极盘整全国各生产基地的产能资源,包括将广东康力的原生产资源已逐步向广东广都电扶梯部件有限公司、江苏吴江总部及其他地区的生产基地转移,对业务、人员、固定资产等均重新进行了安排。

在保证公司总体正常经营的前提下,广东康力已持续将部分闲置厂房、办公场地及生活区出租,提高了公司资产使用效率。

本次拟出售广东康力股权事项,为公司优化资产结构和资源配置、提高公司闲置资产使用效率的进一步安排。

(二)审议事项概述

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会
第九次会议,均以全票审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》,同意公司与拟交易对方签署《股权收购意向书》,股权转让价格暂定为 343,027,008.00 元;《股权收购意向书》已经交易双方有权审批机构审议通过,并签署、盖章生效;同时,为有序推进广东康力股权转让工作,董事会同意授权公司管理层按照相关规定开展前期相关工作,包括但不限于尽职调查、专项审计及资产评估、交易谈判、签署意向性协议、谈判正式收购协议等。

本次拟对外出售子公司股权的意向性事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

交易的正式审计、评估工作尚未开展,股权转让方案的关键要素目前尚未完全确定,最终交易价格仍须双方正式协商确定。待正式审计、评估结果出具,公司将根据最终交易价格、正式股权转让协议等后续进展情况,按《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定履行公司董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。
(三)拟出售股权情况

1、基本情况

企业名称:广东康力电梯有限公司

法定代表人:陈龙海

成立日期:2010 年 9 月 10 日

注册资本:16,000 万元

股权结构:公司持有苏州新达电扶梯部件有限公司(以下简称“苏州新达”)100%股权,苏州新达持有广东康力 100%股权,即广东康力为公司的全资二级子公司。

公司已于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于
对下属全资子公司减资的议案》,拟减少广东康力注册资本 3,000 万元,减资后广东康力注册资本将由人民币 16,000 万元减少至人民币 13,000 万元。截止本公告……
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