公告日期：2013-08-13

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2013-021



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假



记载，误导性陈述或重大遗漏。



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2013



年7月31日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2013年8月10日上午9：00在公



司三楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9



人。另有公司的3名监事列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法



规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审



议并记名投票表决方式通过了以下决议：



一、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年半年度报告》详见2013年8月



13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公



司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



《募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2013年8月13日巨潮资讯



网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会就该事项发表了意见，详见巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



特此公告。



四川丹甫制冷压缩机股份有限公司



董事会



2013年8月13日




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