公告日期：2018-12-07

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-107

台海玛努尔核电设备股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决提案的情况。



2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。



一、会议召开和出席情况



1.会议召开时间：2018年12月6日下午14:00



通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月6日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。



地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室



方式：现场表决和网络投票相结合



召集人：公司董事会



主持人：董事长王雪欣先生



本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东7人，代表股份387,465,819股，占上市公司总股份的44.6874％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份377,737,557股，占上市公司总股份的43.5655％。通过网络投票的股东1人，代表股份9,728,262股，占上市公司总股份的1.1220％。



3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况



本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》



1.01选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事



表决情况：同意398,238,319票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。



其中，中小投资者的表决情况：同意29,482,739票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的157.5754%。



1.02选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事



表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。



其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。



1.03选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事



表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。



其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。



1.04选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事



表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。



其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。



1.05选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事



表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。





其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。



1.06选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事



表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。



其中，中小投资者的表决情况：同意12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

议案2.00审议通过了《关于董……
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