公告日期：2021-06-18

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2021-049

台海玛努尔核电设备股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无否决提案的情况。



2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。



一、会议召开和出席情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日下午 14:00



通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 6 月 17 日上午 9:15—

9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2021 年 6 月 17 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 17 日下午 15:00 期间

的任意时间。



地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号公司会议室



方式：现场表决和网络投票相结合



召集人：公司董事会



主持人：董事长王雪欣先生



本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 270,603,364

股，占上市公司总股份的 31.2094％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 269,936,864 股，占上市公司总股份的 31.1325％。通过网络投票的股东 26人，代表股份 666,500 股，占上市公司总股份的 0.0769％。



3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。



二、提案审议表决情况





本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：议案 1.00 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》



总表决情况：



同意 270,074,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8047％；反对

471,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1742％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。



中小股东总表决情况：



同意 7,637,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5272％；反对 471,500

股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7736％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6992％。

议案 2.00 审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》



总表决情况：



同意 270,074,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8047％；反对

471,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1742％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。



中小股东总表决情况：



同意 7,637,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5272％；反对 471,500

股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7736％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6992％。

议案 3.00 审议通过了《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》



总表决情况：



同意 270,074,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8047％；反对

471,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1742％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。



中小股东总表决情况：



同意 7,637,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.5272％；反对 471,500

股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7736％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6992％。

议案 4.00 审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》





总表决情况：



同意 270,074,764 ……
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