公告日期：2024-08-28

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-59
潜 江永安药业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议由公司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已经完成了 2024 年半年度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2024 年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性与主观能动性，进一步提升公司的经营效益和管
理水平，结合公司实际情况，对公司《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》部分条款进行了修订，并将修订后的薪酬方案更名为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会

二〇二四年八月二十七日

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