公告日期：2016-08-18

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-047

山东隆基机械股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年8月17日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2016年8月10日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2016年半年度报告全文》刊登于2016年8月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《山东隆基机械股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司使用募集资金投资建设“年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目”和“年产80万套制动钳项目”现已全部完工并投入使用，公司董事会于2015年7月3日对募集资金投资项目正式投产进行了公告。

截止2016年6月30日，公司募集资金专户、相应的信用证保证金账户及利用募集资金购买理财产品余额共计5,079.49万元，扣除项目尚未付款额2,744.79万元后募集资金结余2,334.70万元。

公司拟将节余募集资金（包括利息收入）2,334.70万元用于永久补充公司流动资金。

公司单独发布了《山东隆基机械股份有限公司关于使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，内容详见2016年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和山东和信会计师事务所出具的和信专字（2016）第000339号鉴证报告登载于2016年8月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、会议通过逐项表决审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并同意将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。

（一）发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的股票对象为不超过10名的特定投资者。发行对象的范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。

证券投资基金管理公司以其管理的……
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