公告日期：2024-04-30

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-027
汉王科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况。
二、会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）

4、会议主持人：董事长刘迎建先生因工作原因未出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事朱德永先生主持。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共16 人，代表公司股份数为80,880,757股，占公司股份总数的33.0862%。其中：现场投票的股东（或股东代表）8人，代表公司股份数为79,894,357股，占公司股份总数的32.6827%；
通过网络投票的股东8人，代表公司股份数为986,400股，占公司股份总数的0.4035％。经统计，出席本次会议的中小投资者持股992,400股，占公司股份总数0.4060%。

除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、全体监事和律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况

会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过关于对子公司提供担保额度预计的议案

表决结果为：同意的股份79,937,457股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8337%；反对的股份940,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1628%；弃权的股份2,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 49,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9476%；反对 940,500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7703%；弃权 2,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2821%。

2、审议通过关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

表决结果为：同意的股份80,817,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9224%；反对的股份60,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0742%；弃权的股份2,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%。

3、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》的议案

表决结果为：同意的股份80,767,957股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.8605%；反对的股份110,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权的股份2,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%。

4、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。

5、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。

6、审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果为：同意的股份 80,767,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8605%；反对的股份 110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1360%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。

7、审议通过《2023 年度利润分配及资本……
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