公告日期：2024-04-27

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-026

汉王科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日在《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》。

根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒
公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。

3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间

现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30

网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为 2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；

2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2024 年 4 月 22 日

7.出席会议对象

1）截止 2024 年 4 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。

2）本公司董事、监事和高级管理人员；

3）本公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉

王大厦）
二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 审议关于对子公司提供担保额度预计的议案 √


2.00 审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 √

3.00 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 √

4.00 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

5.00 审议《2023 年度财务决算报告》的议案 √

6.00 审议《2024 年度财务预算报告》的议案 √

7.00 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 √

8.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 审议公司董事 2023 年度薪酬（或津贴）的议案 √

10.00 审议关于变更部分募投项目实施主体及……
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