公告日期：2024-04-27

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-006
安徽神剑新材料股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年度，公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄 山源点”）发生日常关联交易2,099.69万元，占同类交易实际发生总额的79.78%， 公司预计2024年与黄山源点日常关联交易发生额不超过2,500万元。具体审议程 序如下:

1、董事会召开时间、届次及表决情况；

2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。

2、本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 或预计金额 发生金额/万 金额/万
元 元

采购包装 黄山源 向关联人 市场化交 不超过 2,500

物 点 采购包装 易原则 万元 429.97 2,099.69
材料

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交 关联 关联交易 实际发生 获批的交 实际发生 实际发生额 披露日期
易类别 人 内容 金额/万元 易额度 额占同类 与预计金额 及索引
业务比例 差异

黄山 向关联人 不超过 公告编号
采购包 源点 采购包装 2,099.69 2,500 万 79.78% 不适用 (2023-014
装物 材料 元 ）

小 计 2,099.69 - 79.78% - -

公司董事会对日常关联交易

实际发生情况与预计存在较 不适用

大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交

易实际发生情况与预计存在 不适用

较大差异的说明（如适用）

二、关联方介绍、关联关系与主要财务数据

1、黄山源点新材料科技有限公司

①公司经营范围：研发、生产、销售塑料新材料及新产品。黄山源点新材料 科技有限公司为我公司参股子公司，公司持股 13.55%。

②与公司的关联关系：公司董事、财务总监吴昌国先生在黄山源点担任董事。
③2023 年底主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

黄山源点 25,666.29 15,035.57 30,531.23 2,302.43 2,020.76

公司主要是通过采购黄山源点的产品，保障公司经营需求稳定。公司认为黄 山源点经营稳定，能够履行双方的责任和义务。

三、定价政策和定价依据

2024 年度，公司预计与黄山源点发生的关联交易为双方日常生产经营的产
品，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生 大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并经双方协商一致后确定最终结算价格。 销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货 物的价格一致。

四、交易目的和交易对上……
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