公告日期：2024-04-27

安徽神剑新材料股份有限公司

2023 年度内部控制的自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。

一、公司基本情况

安徽神剑新材料股份有限公司是由安徽神剑新材料有限公司整体变更设立的
股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在芜湖市工商行政管理局办理了变更登

记。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】122 号文核准，本公司 2010
年 2 月 9 日向社会公开发行人民币股票（A 股）2,000 万股，发行后公司注册资
本为 8,000 万元，股本为 8,000 万元。

2010 年 3 月 3 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券简称“神
剑股份”，证券代码“002361”。

2011 年 5 月 18 日，经 2010 年度股东大会审议通过，公司以资本公积按每
10 股转增 10 股的比例转增股本 8,000 万股（基数为 8,000 万股），转增后公司
注册资本为 16,000 万元，股本为 16,000 万元。

2013 年 3 月 21 日，经 2012 年度股东大会审议通过，公司以总股本 16,000
万股为基数，按每 10 股转增 8 股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本

12,800 万股；按每 10 股送红股 2 股，送红股 3,200 万股，每股面值 1 元，增资
后公司注册资本为 32,000 万元，股本为 32,000 万元。

2014 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1100 号
文核准，本公司向证券市场特定对象非公开增发 A 股股票 6,205.10 万股，每股
面值 1 元，增发后公司注册资本为 38,205.10 万元，股本为 38,205.10 万元。

2015 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2325 号
文核准，本公司向徐昭、徐卫国、闵茂群等发行 49,246,814 股份、每股面值 1元，购买其持有的西安嘉业航空科技有限公司全部股份，增发后公司注册资本为
43,129.78 万元，股本为 43,129.78 万元。

2016 年 5 月 13 日，经 2015 年度股东大会审议通过，公司以总股本

43,129.78 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，向全体股东实施资本公积
转增股本 43,129.78 万股，增资后公司注册资本为 86,259.56 万元，股本为
86,259.56 万元。

经 2018 年第一次（临时）股东大会授权，第四届董事会第十二次（临时）审议通过，公司决定注销通过集中竞价方式累计回购公司股份 25,021,480 股，并
于 2018 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注
销手续。公司总股本由 862,595,596 股变更为 837,574,116 股。

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，贵公司向华夏基金管理有限公
司、财通基金管理有限公司、UBSAG、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、上海铭大实业（集团）有限公司等 18 家特定投资者发行人民币普通股股票
140,997,830.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 140,997,830.00
元，变更后的注册资本为人民币 978,571,946.00 元。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“神剑股份”）于

2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第一次（临时）股东大会，审议通过了

《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的 27,536,977 股回购股份予以注销，并相应的减少注册资本。 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 978,571,946 股变更为 951,034,969 股。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司注册资本为 951,034,969.00 元，股本为

951,034,969.00 元。

二、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部……
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