公告日期：2016-08-22

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-064

河南森源电气股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年8月19日召开，会议决议于2016年9月14日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开日期和时间

现场会议时间：2016年9月14日（星期三）上午10：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

现场会议召开地点：公司会议室

3、会议召集人

会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日（星期三），截至2016年9月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

2、审议《关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见相关董事会会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年9月13日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月13日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362358。

（2）投票简称：“森源投票”。

（3）投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

②选择公司会议进入投票界面；

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写……
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