公告日期：2024-12-26

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-055
四川富临运业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2．召集人：公司董事会。2024 年 12 月 25 日召开的公司第七届董事会第四次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间

现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30

网络投票时间：2025年1月10日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025年1月6日


7．会议出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √

（二）披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通
过。相关内容刊登在 2024 年 12 月 26 日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）有关说明

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、现场会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（二）登记时间：202……
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