公告日期：2024-06-29

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-022

四川富临运业集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议于 2024 年 6 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董
事 8 名。本次会议由李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举王晶先生为公司董事长的议案》

鉴于李元鹏先生的辞职申请，董事会同意选举王晶先生担任公司第六届董事会董事长、承继董事会战略委员会主任委员职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（二）审议通过《关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案》

经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名倪磊先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会

（三）审议通过《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》

经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2024 年 7 月 15 日（周一）14:30 在公司五楼会议室召开
2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
三、备查文件

1．第六届董事会第二十三次会议决议；

2．董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日

附：王晶、倪磊、李伟先生简历

王晶先生：1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，同济大学工商
管理硕士。2000 年 8 月至 2005 年 8 月，在上海市华谊集团下属上海焦化有限公
司任成本经理、高级成本分析师；2005 年 8 月至 2010 年 8 月，在上海赛科石油
化工有限公司任财务业绩分析主管、高级预算/业绩分析师；2010 年 8 月至 2017年 8 月，在中化国际（控股）股份有限公司任物流事业总部绩效管理部总经理、战略管理部总经理；2017 年 8 月至今，任永锋集团有限公司事业发展部部长；
2018 年 12 月至 2021 年 9 月，任永锋集团有限公司总经理助理；2019 年 5 月至
2021 年 1 月，任永锋柏克乐建筑科技有限公司执行董事兼经理；2019 年 10 月至
2021 年 2 月，任索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司董事长兼总经理；2019年 8 月至今，任山东钢铁集团永锋临港有限公司副董事长、山东德瑞智能制造产业园有限公司执行董事兼经理；2021 年 9 月至今，任永锋集团有限公司副总经理；2018 年 10 月至今，任公司董事，任期至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王晶先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控……
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