公告日期：2024-05-24

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-023
兴民智通（集团）股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:30

网络投票时间为：2024 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长高赫男先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共 15 人，代表股份 82,907,726 股，占上市公司总股份
的 13.3599％。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15 人，代表股
份 82,907,726 股，占上市公司总股份的 13.3599％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 14 人，代表股份 42,907,726
股，占公司股份总数 6.9142％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 42,897,726 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9767％；反对
10,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 42,897,726 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9767％；反对
10,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：

同意 82,897,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 42,897,726 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9767％；反对
10,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 82,894,726 股，占出席会议所有股东所持股份的……
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